Як щодо лучан, які там працювали: у Луцьку викрили фірму, прибутки якої йшли на росію

Листопад 17, 2023

layf_related_links:
layf_exclude_from_feed: 0
xyz_fbap_future_to_publish: a:3:{s:18:"post_fb_permission";i:0;s:18:"xyz_fbap_po_method";s:1:"1";s:16:"xyz_fbap_message";s:24:"{POST_TITLE} {PERMALINK}";}
xyz_fbap: 1
xyz_fbap_insert_og: 1

На Волині викрили підприємство, яке працювало на збагачення держави-агресора.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження про пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) у місті Луцьку викрито підприємство, яке було частиною грального бізнесу громадян рф.

Читайте також: Брав по вісім тисяч зелених за одного: правоохоронця з Волині викрили на нелегальному переправлені ухилянтів за кордон

За даними слідства, засновниками підприємства є громадянин України та громадянка росії.

Бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30-ти брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 мільйони гравців з усього світу.

Отримані надприбутки через офшорні компанії надходили до російської федерації.

Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами.

Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів – заборонені російські платіжні системи.

У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено понад 100 комп’ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та «чорну бухгалтерію».