На Волині викрили масштабну схему виробництва фальсифікованого пального
На Волині правоохоронці викрили масштабну схему виробництва та продажу фальсифікованого пального, яка діяла одразу в кількох регіонах України.
Операцію провели детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.
Як працювала схема
За даними слідства, організатори орендували складські приміщення, де налагодили незаконне виробництво пального.
Дизель змішували з газовим конденсатом, після чого отриману суміш реалізовували через мережу партнерських автозаправних станцій.
Для координації діяльності використовували спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяло відстежувати замовлення та контролювати поставки у режимі реального часу.
Як ухилялися від податків
Правоохоронці встановили, що учасники схеми використовували готівкові розрахунки та підконтрольні компанії для формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ.
Таким чином вони уникали сплати податків і легалізували незаконні доходи.
Що вилучили під час обшуків
Під час слідчих дій вилучили значні обсяги готівки та обладнання:
- понад 13 мільйонів гривень у різних валютах
- 230 тисяч доларів США
- 7 тисяч євро
- близько 2,7 мільйона гривень
- приблизно 80 тисяч літрів пального та газового конденсату
- обладнання для перекачування рідин і паливороздавальні колонки
- комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію
Що далі
Наразі триває досудове розслідування. Матеріали справи готують для передачі до суду.
У БЕБ наголошують, що подібні схеми завдають значних збитків державному бюджету та становлять ризик для споживачів через низьку якість пального.
Автор статті: Сергій Шагоферов
