В Україні через відмивання грошей ліквідують банк

• vk_item_id: -91735689_12068
• snap_isAutoPosted: 1
• comment_widget_insert: manual
• snap_MYURL:
• snapEdIT: 1
• snapFB: s:357:"a:1:{i:0;a:12:{s:4:"doFB";s:1:"1";s:8:"postType";s:1:"A";s:10:"AttachPost";s:1:"1";s:10:"SNAPformat";s:13:"%TITLE% %URL%";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:33:"1635478159996958_1832441566967282";s:5:"pDate";s:19:"2016-08-31 09:58:20";}}";
• snapTW: s:271:"a:1:{i:0;a:9:{s:4:"doTW";s:1:"1";s:10:"SNAPformat";s:15:"%TITLE% - %URL%";s:8:"attchImg";s:1:"1";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:18:"770923682604716033";s:5:"pDate";s:19:"2016-08-31 09:58:24";}}";

Національний банк України 30 серпня 2016 року ухвалив рішення №239-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “КСГ Банк” за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті Національного банку.

“Національний банк під час останньої перевірки встановив, що ПАТ “КСГ Банк” втілював схеми, пов’язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях було задіяно юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та кредитних спілок. Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб та подальше переведення коштів у готівку. За наявною в банку інформацією щодо фінансового стану, ці клієнти були неспроможні здійснювати фінансові операції в таких обсягах. Крім того, виявлено низку осіб, паспорти яких значаться як втрачені, або за серією та номером паспорта значиться інша особа”, — йдеться у повідомленні.

НБУ повідомляє, що люди, задіяні в цій схемі,делегували свої права на розпорядження рахунком одному клієнту, на яку банком випущено понад 500 додаткових платіжних карток. Паспорт цього клієнта значиться як викрадений.

Інформацію щодо фінансових операцій клієнтів ПАТ “КСГ Банк” передадуть правоохоронцям. Ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку. Загальна кількість вкладників банку – фізичних осіб становить приблизно 1200 осіб, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі.

Основні акціонери банку – подружжя Сергій і Ксенія Касьянови (по 33.46%) та Олександр Шепелев (16.39%). Сергій Касьянов контролює компанію KSG Agro. Чистий прибуток KSG Agro в 1-му півріччі склав $2 млн, тоді як за 2015 рік був збиток $2,2 млн. Третього великого акціонера —колишнього народного депутата Олександра Шепелева правоохоронці підозрюють у низці злочинів, у тому числі щодо розкрадань коштів у “Родовід Банку”. Росія відмовилася його видати України. У Генпрокуратурі заявляли, що Шепелєв з 2014 року працює на ФСБ.