Податкова міліція Волині викрила міжрегіональний конвертаційний центр
Днями співробітниками податкової міліції Волині закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого викрито та ліквідовано діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, – інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Про це повідомляє ГУ ДФС у Волинській області.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області викрито організовану групу, зокрема організатора та двох співвиконавців, які вибудували модель протиправної діяльності, суть якої полягала в пошуку підставних осіб, що за грошову винагороду реєстрували фіктивні суб’єкти підприємництва. Реквізити вказаних фіктивних підприємств в подальшому використовувалися для надання послуг підприємствам реального сектору економіки Миколаївської, Херсонської та Одеської областей з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні припинено незаконну діяльність 9 фіктивних підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. На даний час матеріали всіх кримінальних проваджень скеровано до суду з обвинувальними актами за ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) та ст. 205-1 КК України (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців). Осіб притягнуто до кримінальної відповідальності.
При цьому, основним завданням податківців при відпрацюванні конвертаційного центру є встановлення та забезпечення відшкодування завданих державі збитків суб’єктами реального сектору економіки. Так, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень досліджується незаконна діяльність 6 СГД-вигодонабувачів. Крім того, за результатами проведення податкових перевірок таких суб’єктів господарювання до бюджету вже надійшло 3 млн. 855 тис.гривень.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні зібрано достатню кількість доказів для оголошення підозри про вчинення злочинів членам організованої групи. За наслідками розслідування, матеріали кримінального провадження за підозрою у вчиненні організатором та двома співвиконавцями конвертаційного центру злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч. 2 ст.205 (Фіктивне підприємництво), ч.3 ст.28 ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 (Підроблення документів) скеровано до Центрального районного суду м. Миколаєва з обвинувальним актом. Відповідальність за вказані злочини передбачає позбавлення волі на строк до 5 років та накладення штрафу в розмірі до двадцяти п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (425 000 грн.).
Автор статті: Iryna Hupalo
