В Україні ліквідують великий банк

• comment_widget_insert: manual
• evc_buttons_insert_mode: manual
• snap_MYURL:
• snapEdIT: 1
• vk_item_id: -91735689_4421
• snapFB: s:370:"a:1:{i:0;a:12:{s:4:"doFB";s:1:"1";s:8:"postType";s:1:"I";s:10:"AttachPost";s:1:"2";s:10:"SNAPformat";s:26:"%TITLE% - %SITENAME% %URL%";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:33:"1635478159996958_1733586723519434";s:5:"pDate";s:19:"2015-12-12 14:59:26";}}";
• snap_isAutoPosted: 1
• snapTW: s:271:"a:1:{i:0;a:9:{s:4:"doTW";s:1:"1";s:10:"SNAPformat";s:15:"%TITLE% - %URL%";s:8:"attchImg";s:1:"1";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:18:"675691439439912961";s:5:"pDate";s:19:"2015-12-12 14:59:28";}}";

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Велес». Про це пише «Деньги в Украине».

Як пояснили в прес-службі НБУ, рішення прийнято у зв’язку із здійсненням фінустановою ризикової діяльності та систематичними порушеннями законодавства у сфері фінансового моніторингу.

«У вересні НБУ запобіг спробі вивести за кордон близько $ 460 млн за документами, що мають ознаки фіктивності, це стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу», – зазначає регулятор.

Під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикованої діяльності і цілий ряд операцій, характер яких дає НБУ підстави вважати, що вони були спрямовані на уникнення вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу; участь банку у проведенні фінансових операцій, метою яких був виведення капіталів.

«Близько 90 % всіх операцій, здійснюваних банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив $ 100 млн. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів »,. – відзначили в НБУ.

Ліквідація «Банку Велес» не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, незважаючи на невеликий обсяг активів (314200000 грн на кінець третього кварталу 2015 року) і незначна кількість клієнтів-фізосіб (близько 150 чоловік), запевнили в НБУ.